警銀聯(lián)動共筑金融安全防線,中國郵儲銀行益陽市分行成功攔截可疑取現(xiàn)交易
2025/3/6 15:48:01 |
益陽廣播電視在線
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作者:通訊員 劉振宇 王柯予
編輯:駱紅
一審:駱紅
二審:袁少波
三審:曾梭
近日，中國郵政儲蓄銀行益陽市分行營業(yè)部憑借高度的警覺性和嚴謹?shù)臉I(yè)務(wù)操作，成功攔截了一起可疑取現(xiàn)交易，為維護金融秩序穩(wěn)定與客戶資金安全作出了積極貢獻。目前，當?shù)鼐揭蜒杆俳槿胝{(diào)查，案件正在進一步偵辦中。
3月4日，客戶潘某某向中國郵儲銀行益陽市分行營業(yè)部柜臺預(yù)約取現(xiàn)15萬元。次日中午12時左右，潘某某現(xiàn)身銀行辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，但實際操作中僅取現(xiàn)7萬元。銀行工作人員在仔細核查賬戶交易記錄時發(fā)現(xiàn)，該賬戶在前一日剛剛?cè)胭~15萬元。面對工作人員的詢問，潘某某聲稱資金來源為借款，并表示是通過電話聯(lián)系借款方，雙方并未添加微信好友。然而，在交流過程中，工作人員敏銳地捕捉到潘某某神態(tài)異常，且頻繁使用手機發(fā)送信息，這一行為立即引起了他們的警覺。
隨后，主管進一步深入詢問，結(jié)合潘某某的異常表現(xiàn)，判定該情況存在高度可疑性，并立即上報當?shù)嘏沙鏊Ｒ娿y行工作人員報警，潘某某顯得慌張不已，匆忙離開柜臺時竟遺落了銀行卡和身份證。13點20分，當其返回網(wǎng)點取回證件時，公安人員已及時趕到并將其帶回派出所進行詳細詢問。
經(jīng)警方審訊，潘某某最終如實供述了自己的違法行為。他承認，自己是在幫他人提取涉案資金，并從中賺取手續(xù)費。據(jù)潘某某交代，他受人指使，利用自己的銀行賬戶接收涉案資金，企圖通過取現(xiàn)的方式將“黑錢”洗白，以逃避警方的追查。目前，警方已掌握關(guān)鍵線索，正圍繞資金流向及背后的犯罪團伙展開深入調(diào)查，堅決要將此類違法犯罪行為一網(wǎng)打盡。
此次事件發(fā)生后，中國郵儲銀行益陽市分行多措并舉進一步加強管理，一方面，積極配合警方調(diào)查，提供詳細的賬戶交易記錄、監(jiān)控視頻等資料，為案件偵破提供有力支持；另一方面，對內(nèi)部業(yè)務(wù)流程進行全面梳理和優(yōu)化，加強員工風險防控培訓(xùn)，提升對可疑交易的識別能力和處置水平。同時，該行要求相關(guān)工作人員進一步做好涉案賬戶壓降工作，加大對異常交易的監(jiān)測力度，完善風險預(yù)警機制，切實維護金融秩序穩(wěn)定和客戶資金安全，有效提升客戶體驗。
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