警銀聯動共筑金融安全防線,中國郵儲銀行益陽市分行成功攔截可疑取現交易
2025/3/6 15:48:01 |
益陽廣播電視在線
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作者:通訊員 劉振宇 王柯予
編輯:駱紅
一審:駱紅
二審:袁少波
三審:曾梭
近日，中國郵政儲蓄銀行益陽市分行營業部憑借高度的警覺性和嚴謹的業務操作，成功攔截了一起可疑取現交易，為維護金融秩序穩定與客戶資金安全作出了積極貢獻。目前，當地警方已迅速介入調查，案件正在進一步偵辦中。
3月4日，客戶潘某某向中國郵儲銀行益陽市分行營業部柜臺預約取現15萬元。次日中午12時左右，潘某某現身銀行辦理取現業務，但實際操作中僅取現7萬元。銀行工作人員在仔細核查賬戶交易記錄時發現，該賬戶在前一日剛剛入賬15萬元。面對工作人員的詢問，潘某某聲稱資金來源為借款，并表示是通過電話聯系借款方，雙方并未添加微信好友。然而，在交流過程中，工作人員敏銳地捕捉到潘某某神態異常，且頻繁使用手機發送信息，這一行為立即引起了他們的警覺。
隨后，主管進一步深入詢問，結合潘某某的異常表現，判定該情況存在高度可疑性，并立即上報當地派出所。見銀行工作人員報警，潘某某顯得慌張不已，匆忙離開柜臺時竟遺落了銀行卡和身份證。13點20分，當其返回網點取回證件時，公安人員已及時趕到并將其帶回派出所進行詳細詢問。
經警方審訊，潘某某最終如實供述了自己的違法行為。他承認，自己是在幫他人提取涉案資金，并從中賺取手續費。據潘某某交代，他受人指使，利用自己的銀行賬戶接收涉案資金，企圖通過取現的方式將“黑錢”洗白，以逃避警方的追查。目前，警方已掌握關鍵線索，正圍繞資金流向及背后的犯罪團伙展開深入調查，堅決要將此類違法犯罪行為一網打盡。
此次事件發生后，中國郵儲銀行益陽市分行多措并舉進一步加強管理，一方面，積極配合警方調查，提供詳細的賬戶交易記錄、監控視頻等資料，為案件偵破提供有力支持；另一方面，對內部業務流程進行全面梳理和優化，加強員工風險防控培訓，提升對可疑交易的識別能力和處置水平。同時，該行要求相關工作人員進一步做好涉案賬戶壓降工作，加大對異常交易的監測力度，完善風險預警機制，切實維護金融秩序穩定和客戶資金安全，有效提升客戶體驗。
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